За неуплату 6 млн рублей налогов наложен арест на имущество подозреваемой в размере 15 млн рублей.
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ивановской области при поддержке спецназа задержали директора ивановского ООО «Мол-Маркет». По месту ее жительства и работы проведены обыски.
Как установили оперативники, в период с апреля по декабрь 2016 года руководитель «Мол-Маркета», используя схему, в основе которой лежит отражение в бухгалтерском и налоговом учете организации фиктивных сведений о приобретении товаров, не уплатила НДС в сумме более 6 млн рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере» (до двух лет лишения свободы). На имущество подозреваемой стоимостью около 15 млн рублей наложен арест.
ООО «Мол-Маркет» связано с такими компаниями, как «Вергуза-торг», «Вергуза-опт», «Виктория-28», «Авалон» (Москва). В настоящий момент «Мол-Маркет» возглавляет Мария Сохань.