Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует возбудить еще одно уголовное дело в отношении лиц, связанных с бывшими владельцами и руководителями ивановского банка «Акция».
Следственное управление УМВД России по Ивановской области продлило до 21 апреля 2018 года срок расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, до 10 лет лишения свободы) по факту хищения имущества банка «Акция» под видом выдачи кредитов юридическим лицам.
Банк был признан банкротом 24 мая 2016 года. Функции конкурсного управляющего возложены на госкопорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). За это время АСВ направило в суды более ста исковых заявления о взыскании ссудной задолженности перед банком на сумму 767 млн рублей. Из них на данный момент удовлетворены требования на сумму в 571 млн рублей.
В октябре 2016 года Следственное управление УМВД РФ по Ивановской области по заявлению Банка России возбудило уголовное дело, которое расследуется до сих пор.
Банк России и АСВ также предполагают преднамеренное банкротство банка «Акция» и злоупотребление полномочиями при кредитовании юридических лиц и внесении денежных средств в уставный капитал банка «Акция». С июля 2017 года АСВ пытается добиться от ивановского УМВД возбуждения уголовного дела по этим фактам. Однако в СУ УМВД неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись руководителем следственного органа. Очередной отказ и его отмена состоялись 22 января 2018 года. Сейчас проводится дополнительная проверка.
До декабря 2015 года банк принадлежал Виктору Лаптеву – сыну бывшего ивановского губернатора Адольфа Лаптева. После продажи, основными владельцами банка стали несколько жителей Костромской области. И почти сразу же, 3 марта 2016 года Банк России отозвал у банка «Акция» лицензию.