Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» добилась возбуждения нескольких уголовных по фактам хищения имущества банка «Акция» под видом выдачи кредитов юридическим лицам.
Банк России 3 марта 2016 года отозвал лицензию у ивановского банка «Акция». За три месяца до этого банк сменил собственников. В период с апреля 2015 года по февраль 2016 года Банк России выдал АКБ «Акция» семь предписаний, свидетельствующих о неоднократных нарушениях банком нормативных актов.
Таким образом, в отзыве лицензии, судя по всему, виноваты и старые, и новые владельцы.
В мае 2016 года решением Арбитражного суда Ивановской области банк «Акция» был объявлен банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
На данный момент АСВ пытается через суд взыскать с должников банка 842,6 млн рублей. Как установили управляющие и эксперты АСВ, руководство банка «Акция» осуществляло хищение имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.
АСВ сообщает, что 31 июля 2017 года в Следственное управление УМВД России по Ивановской области было направлено заявление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» – до 10 лет лишения свободы). В АСВ полагают, что преступление было совершено при снятии обременения с залогов по заключенным банком кредитным договорам.
Следственным управлением УМВД по Ивановской области неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа. 22 марта 2018 года СУ УМВД России по Ивановской области в отношении председателя правления банка «Акция» было возбуждено уголовное дело. Банк признан потерпевшим, срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 22 сентября 2018 года.
Также, в октябре 2016 года СУ УМВД России по Ивановской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» – до 10 лет лишения свободы) по факту хищения имущества банка «Акция» под видом выдачи кредитов юридическим лицам.
27 июня 2018 года заместителю председателя правления банка, руководителю финансового управления банка и их соучастнику было предъявлено обвинение, они объявлены в розыск. 21 июля 2018 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых.