Криминальный обнал под нотариальным прикрытием?
Ивановский областной суд 10 июля 2024 года оставил в силе решение (вступило в силу) Кинешемского городского суда о лишении Шеина Кирилла Мерабовича (Михайловича) права осуществления нотариальной деятельности.
Это длительное, многоэпизодное дело, связанное с деятельностью нотариуса Шеина в Кинешме. С 2023 года Шеин работает (работал) нотариусом Лухского нотариального округа Ивановской области.
С неоднократными исками в суды обращались прокуроры.
Судом установлено, что нотариус Шеин в Кинешемском нотариальном округе Ивановской области совершал исполнительные надписи о взыскании крупных денежных сумм с организаций в пользу граждан. При этом организации реальную хозяйственную деятельность не вели, характеризуются как технические. На основании выданных нотариусом Шеиным документов осуществлены сомнительные финансовые операции.
Впоследствии эти исполнительные надписи, совершенные нотариусом Шеиным, были признаны судами незаконными, поскольку заверяли недействительные договоры займа. Всего есть шесть решений такого рода судов Ивановской и Нижегородской областей.
По мнению Росфинмониторинга, системность и периодичность заверения нотариусом Шеиным договоров займа, соответствующих признакам подозрительных сделок, значительная сумма займа и минимальный срок действия договора в совокупности со сведениями о личности займодавцев и заемщиков, не имеющих источника дохода, свидетельствует об использовании нотариусом Шеиным своих полномочий вопреки целям и задачам нотариата.
Примечательно, что Ивановская областная нотариальная палата выступала категорически против лишения Шеина права на осуществление нотариальной деятельности. Может, там все такие?