В небанковскую кредитную организацию «Инэко» назначена временная администрация Банка России.
Приказом Банка России от 22 мая 2025 года, назначена временная администрация по управлению ивановской небанковской кредитной организацией «Инэко» в связи с отзывом лицензии на проведение банковских операций.
Временная администрация, состоящая из сотрудников Банка России, будет действовать до решения арбитражного суда о банкротстве «Инэко» и открытии конкурсного производства с назначением конкурсного (арбитражного) управляющего или назначения судом ликвидатора.
Основанием отзыва лицензии стали нарушения со стороны «Инэко» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Организация допускала нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На протяжении последних полутора лет в составе учредителей «Инэко» неоднократно происходили изменения путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров.
Изменения в составе учредителей сопровождались существенным ростом объемов проводимых «Инэко» подозрительных операций клиентов, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот.
На данный момент учредителями «Инэко» числятся 11 человек из Москвы, Московской, Воронежской, Омской областей и Луганской народной республики.