Всего по делу арестованы около двадцати человек.
Фрунзенский районный суд города Иванова продлил еще на два месяца срок содержания под стражей предпринимателю Сергею Малофейкину. Его обвиняют, в том числе в создании организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств (до 20 лет лишения свободы).
По версии следствия, ОПС Малофейкина обналичило не менее 2 млрд рублей, получив доход свыше 300 млн рублей.
Малофейкина задержали 24 марта 2026 года в его особняке на Рублевке, после чего доставили в Иваново. Здесь с сентября 2025 года расследуется несколько уголовных дел по крупной обналичке в разных регионах страны.
Аресты начались в марте этого года. Вместе с Малофейкиным по объединенному уголовному делу арестованы 17 человек, еще несколько человек пока не установлены.