Дело расследовалось более пяти лет.
5 февраля 2025 года в Октябрьском районном суде города Иванова начинается процесс по делу о хищениях в банке «Иваново».
Обвиняемый – бывший начальник юридического отдела, заместитель председателя правления банка «Иваново» Никита Кузьмин. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ в хищении, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы).
По версии следствия, с 2014 по 2019 годы организованная группа в составе сотрудников банка «Иваново» похитила 468 млн рублей, принадлежавших банку (клиентам).
Банк России отозвал лицензию у банка «Иваново» 5 апреля 2019 года. Затем 8 июля 2019 года банк был признан банкротом.
Уголовное дело в отношении председателя правления банка «Иваново» Артемия Морковкина и его заместителя Никиты Кузьмина было возбуждено в сентябре 2019 года. Изначально их обвиняли по части 4 статьи 260 УК РФ, то есть, как и сейчас в хищении, но не путем мошенничества, а «присвоения или растраты».
Процедура банкротства банка «Иваново» продолжается.